币圈跑路潮：资金崩盘、交易所停摆、媒体逃往东南亚

文字 | 棘轮披萨

资金被立案调查，交易所全员被捕，币圈又面临抓捕潮。

在监管的重击下，大量资本项目仓促跑路，庞氏骗局终于崩盘。

多家交易所宣布不再为中国用户提供服务。 面对抓捕潮，交易所员工纷纷辞职逃离。

据业内人士透露，不少行业媒体都参与了发币，或为资金提供平台。

恐慌迅速蔓延。 提币成为币圈众多玩家的共同选择。

有从业者认为，本轮币圈监管力度远好于“9月4日”。 之后，区块链行业也将得到新的净化。

01 资金跑路

2019年，币圈最火的莫过于基金市场。 现在，监管重拳出击，打着区块链的旗号打击这些骗局。

被誉为“智能经济网红时代之王”的ICC网红连锁店近日被西安警方立案侦查。 曲布打着“走路赚钱”的旗号，在长沙也因“非法传销”被相关部门查处。

今年6月，涉及数百亿美元的PlusToken被警方查获。 六名商人逃往太平洋岛国瓦努阿图，但仍被当地警方逮捕并遣返。

近期，IBLOCKCHAIN已收到近百条基金举报线索，涉及火牛计划、陀螺世界、掌明珠等热点基金项目。 他们中的大多数人已经逃跑了。

事实上，跑路是很多基金唯一的出路。

11月19日，有投资者向IBlockchain反映，币圈基金项目EVC无法提现，涉嫌跑路。

投资人称其在EVC平台发起的所有提现均被拒绝

“在二级市场，EVC的价格从3元直接跌到了30毛钱。” EVC投资人陈翔告诉易本区块链。

EVC从发布到运行，只经历了不到两个月的时间。

EVC是一个什么样的项目？ 资料显示，它由“K-ONE联盟社区”发起，于9月25日发布。

根据EVC白皮书，这是一个去中心化的“广告资源聚合生态系统”，目的是提高广告资源的转化率、覆盖率和收益。

“但它的玩法与资本市场的玩法如出一辙。” 陈翔告诉区块链。

具体来说，投资者可以充值USDT购买EVC“广告套餐”。 10天的投资周期结束后，投资者可以获得8%-15%的静态收益。

另外，拉人头也可以获得动态收益。

EVC宣传资料显示其月收入高达26.99%

当投资人发现EVC无法提币，在社区询问项目方原因时，发现社区已经被项目方解散。

出于愤怒，他们开始组建维权小组。 但讽刺的是，他们不仅赔了钱，还遭到了项目方的无情嘲讽。

陈翔透露，“K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目方的负责人之一，他还加入了一个EVC维权小组。 但他不是来安抚的，他是来笑的。

“我都在国外了，XX公子你不断我断谁。” 他说。

陈翔透露，权志龙的真名是谢子轩，他和张伟是K-ONE共识联盟的发起人。 K-ONE共识联盟社区自称由国内早期区块链玩家、机构、垂直媒体、社区领袖组成，拥有100多个微信群。

在EVC之前，K-ONE共识联盟还推出了RX和NSC两种数字货币。 但后两种货币已全部归零。

EVC 上市的主要交易所是 BiKi。 而K-ONE的最后一枚币NSC也上线了BiKi交易所。 “他们两个是联合收割机。” EVC投资人张宇告诉某区块链。

某区块链发现，K-ONE共识联盟与BiKi交易所之间确实存在“良好关系”。

10月31日，BiKi旗下“BiKi研究院”第一期访谈节目上线。 本期嘉宾是谢子轩。

当时主持人问道：“据我了解，BiKi还与K-ONE共识联盟社区达成了战略合作，能否介绍一下双方将在哪些方面进行合作？”

谢子轩表示，双方对流量有共同看法，下一步将携手孵化新项目。

现在，谢子轩走了，BiKi的处境也不妙了。

02退出交易所

基金市场的火爆离不开交易所的推动。 近日，BISS交易所遭警方重创的消息引发交易所恐慌。

11月22日，多家媒体报道称，北京警方破获BISS非法数字货币兑换诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十名。 10月底，BISS被爆出警方“一锅端”的传闻，因此得到证实。

警方没有透露 BISS 涉嫌欺诈的细节。 不过据推测，BISS提供的“货币与股票交易”可能是案件的重点。

所谓币股交易，就是投资者投资数字货币，在交易所买入美股。 该产品有两大风险。 一是违反外汇管制政策，二是平台可能以假股造假，欺骗投资者。

“BISS事件发生后，HOX、BFX等做币股交易的交易所直接关闭了相关服务。” 区块链从业者张元表示。

11月23日，CEO交易所宣布下架B91、CXC、BRC三种币种。 “这三个币是币圈臭名昭著的传销币和基金。” 张宇说道。

“监管来了，还在明目张胆割韭菜的交易所是逆风作案。” 张元说道。

在监管的铁腕之下，逃跑也成为部分交易所的选择。

11月21日，IDAX交易所发布公告，宣布下架平台币IT交易。 用户未售出的IT将被平台以0.4 USDT的价格强制转换为“IDAX权益”。

许多投资者将这一公告解读为“IDAX 消失了”。

IT其实是IDAX交易所的自营基金项目。 用户投资IT后，两年锁定收益可高达1250%。

此前被区块链曝光的另一家基金交易所“牛顿”（见：），也发布了“试运行”的公告。

牛顿交易所公告

根据公告，“为确保牛顿忠实玩家拥有足够的NT”，牛顿交易所决定强制将用户资产兑换为平台币NT。 此外，“为了保护广大用户的利益和NT的价值”，平台决定在10月份以每月10%的比例发放这些NT。

“我抢了你的钱，还说是为了你好。” 有投资者评论，“牛顿说的是，崩盘我们不承认，跑路我们不承认，但是你的USDT确实被我们拿走了。”

基金交易所纷纷跑路，国内二三线交易所则与国内投资者拉开距离。

宣布不再为中国用户提供服务是他们共同的选择。

例如，11月23日，作为上线EVC的三大交易所之一，QBTC交易所发布公告，宣布将公司业务转移至乌克兰，并停止向中国大陆用户提供服务。

Matcha、Btuex等多家交易所也纷纷发布公告，宣布停止向中国大陆用户提供服务。

但实际上，大部分交易所仍采用“在海外架设服务器，提供法币撮合平台”的方式为国内用户提供服务。

有时，一份声明甚至会变成一场闹剧。

11月25日，ID为“中币中币”的微博发布公告称，中币交易所不再为国内用户提供服务。 随后，中币官方辟谣称平台正常运营，微博位于深圳。

不过很快也有网友指责中币，称否认传闻意味着该平台仍为中国大陆地区提供交易服务，这与国家政策直接冲突。

处境尴尬的ZB最终删除了微博辟谣，并在微博上转发了一条不明确的公告，避免了是否为中国大陆用户服务的争议。

03 人群散去

“这一波监管对交易所的影响远大于两年前的‘9.4’。” 张元说道。

2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，在币圈引起震动。 此后，火币网、OKCoin等国内交易所纷纷关停服务。

目前，随着交易所监管趋严，不少投资者也开始出现恐慌情绪。 提币已经成为很多人的共同选择。

“赶紧把你的币提出来，别把钱放到交易所了。” 在一个微信群里，数字货币投资人小李建议大家尽快退币离场，“把币放在钱包里最安全。”

在交易所的法币交易区，不少商户也感受到了不安的气氛。 “我们收到的支付宝支付账户将在几天后被冻结。” 经营 USDT 的商家对区块链说。

“支付宝对数字货币的监管越来越严，火币、OK等平台支持支付宝交易的商户越来越少。” 小李说，“过几天，银行卡交易也可能被禁止了。”

他的依据是央行上海总部11月22日发布的一份文件。文件称，央行将“从支付结算端着手交易所里的usdt好卖吗，继续加强清理整顿”，应对架设服务器。境外为境内居民提供虚拟货币交易服务。

所谓“支付结算终端”整治，外界解读为央行将进一步监管虚拟货币交易，严厉打击各大交易所“法币交易”。

投资者人心惶惶，身处风暴漩涡的交易所员工也未能幸免。

过去，交易所是币圈最赚钱的行业，大部分都赚得盆满钵满。 然而，现在他们正争先恐后地逃离。

例如，有媒体报道称，近日被官媒点名批评的BiKi交易所出现大量员工离职——他们不想像BISS一样“上班坐牢”雇员。

这个场景与P2P行业非常相似。 在P2P疯狂吸金的时代，很多P2P公司都在大举招人。 为了逃避监管，他们不使用银行卡支付工资，而是让财务人员拿着一捆捆的现金，直接发给员工。

最终，员工被警方通报，要求退还在P2P公司工作期间的全部收入。 公司部分中高层员工集体入狱，部分普通员工将多年积蓄投入自己的平台，最终沦为受害者。

“几年时间交易所里的usdt好卖吗，都白费了。” 一位P2P从业者感慨道。

“给还在区块链行业‘一线’工作的朋友们提点建议，能跳槽的就跳槽，能跳槽就辞职。” 一位区块链从业者在朋友圈写道，“即使宅在家里无事可做，也要告别这些高风险的公司。”

某区块链获悉，日前，币圈知名KOL“陈女侠”（Nvxia Blockchain）已被警方控制。

据悉，她被捕或与BISS事件有关。 今年初，“陈女侠”担任BISS CMO，负责BISS交易所市场业务。

一位知情人士表示，一些涉及发币或充当资金平台的媒体已经离开，“大部分都去了东南亚”。

“与项目方靠得太近，无法帮助宣传、计费、引流的媒体和社区，也在监管打击范围之内。” 张元说，“币圈的抓捕潮才刚刚开始。”

监管一来，交易所、基金、传销币纷纷跑路。

这个曾经异常疯狂的市场，迎来了冰冻时刻。

而这已经注定了。

*本文受访者均为化名。

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