深度 | 五年后，门头沟事件将如何收场？

下月14日，Mt.Gox（中文翻译：门头沟）将向法院提交债权人还款计划，预计年中实施。门头沟事件五年后，今年将告一段落，账面上剩下的14万比特币也将流回市场。如此巨量的比特币今年可能会掀起波澜……

门头沟交流背景

门头沟交易所由 Jed McCaleb（也是 Stellar 和 Ripple 项目的创始人）于 2010 年创立。域名Mt.Gox的本义是“Magic: the Gathering Online Exchange”，早期用于买卖名为“Magic”的卡牌。后来，听说比特币的麦卡勒布将网站改为提供比特币交易的平台，并于同年7月18日正式上线。

2011年3月，没有时间打理网站的McCaleb将其转让给了域名托管公司Tibanne门头沟事件被盗比特币，其所有者是门头沟事件的被告人Mark Karpeles。

当时，加密货币市场刚刚兴起。由于币种少、单价低等因素，门头沟交易所凭借起步早，垄断了全球80%的比特币交易量。随着大量比特币爱好者涌入占主导地位的门头沟，比特币也从几美元暴涨到两位数甚至三位数，迎来了2013年的第一个牛市。

门头沟事件时间线修复

Mark Karpeles 接手交易所后，门头沟平台上的各种技术漏洞逐渐浮出水面，遭到多次攻击：

2011年6月19日，黑客利用交易所权限将比特币价格调整为1美分，转移了大量比特币；造成损失约875万美元；

2011年10月，由于共识机制漏洞，门头沟2609个比特币被转移到无效地址，无法收回；

遗憾的是，这些攻击并没有引起马克的注意。或者更确切地说，正在迅速扩张他的贸易帝国的马克并没有打算处理网站漏洞。毕竟，与用户涌入和网站的现金流相比，盗窃的损失微不足道。进入2013年的时间：

2013年3月，比特币区块短暂分叉，门头沟暂停比特币充值。当天凌晨2:00开始，币价迅速跌至37美元；

2013年4月，超过70%的比特币交易在门头沟完成。到5月中旬，门头沟的比特币日交易量达到15万笔，成为全球最大的比特币交易所。比特币价格也突破了 100 美元；

2013年5月，美国国土安全部向在线支付服务商Dwolla发出警告，称门头沟在美国境内的汇款业务未获批准，并要求其暂停对门头沟的服务，冻结门头沟账户。超过500万美元。这是门头沟首次因业务违规被监管部门制裁，不得不暂停美元提现服务；

2013年6月门头沟事件被盗比特币，门头沟宣布获得美国金融犯罪网（FinCEN）颁发的货币服务营业执照（Money Services Business Licence），并在其网站上宣布恢复美元提款业务。然而，直到 9 月，平台上完成的提款很少；

根据《连线》杂志 2013 年 11 月的报道，门头沟用户经历了数周到数月的延迟。门头沟疑似因合规问题“被美国银行系统拒之门外”。）。在BitcoinTalk、Coindesk等论坛上，关于门头沟提现延迟的投诉越来越多，相关话题多达3300个。从此，经历了短暂辉煌的门头沟开始走下坡路：

2013年11月4日，在中国注册的比特币交易网站Bitcoin China的日均交易量超过门头沟，成为全球第一的比特币交易所；

2014年2月7日，门头沟声称遇到“技术问题”，暂停比特币提现。当天比特币价格直接跌破 800 美元；

2014年2月10日下午1点，门头沟发布官方声明，坚称比特币挖矿软件和协议机制存在根本性漏洞，允许黑客修改交易记录，导致用户交易延迟或失败；该声明被 Coindesk 收录，包括其在内的多家媒体将其解读为“无限期暂停提款”；

当天下午4点，全球最大的比特币咨询网站Coindesk将门头沟从BPI（比特币指数价格）中剔除；

2014年2月11日，比特币挖矿软件开发商Jeff Garzik和Gavin Andresen回应了门头沟的声明，指出门头沟对软件和协议漏洞的指责毫无根据。此时，比特币的价格在 600 美元左右波动；

2014年2月17日，门头沟再次发表声明，披露了技术人员针对当前“安全问题”采取的措施。声明仍未提及恢复提款的具体日期；

2014年2月20日，门头沟比特币价格跌至135美元，较其他平台下跌约20%。大多数用户对门头沟失去了信心。两名比特币爱好者来到门头沟东京总部抗议；

同日，门头沟发表声明：出于“安全”原因，将搬出东京办事处，返回涩谷；

2014 年 2 月 23 日，门头沟 CEO 马克从比特币基金会董事会辞职。门头沟官方推特账号全部清空；

2014年2月24日，门头沟暂停所有交易，几小时后网站下线。随后，其他6家交易所发表联合声明谴责门头沟，称“这只是一家公司的丑陋行为，不应影响比特币的价值”；

2014 年 2 月 15 日，一份名为“Crisis Stategy Drafy”的门头沟内部文件在网上泄露，称有 744,408 个比特币从门头沟被盗；

当天下午，门头沟发布官方声明称，该文件基本属实，正式关闭交易所。根据当天的消息，业内人士普遍认为门头沟已经破产；

2014年2月26日，门头沟收到纽约法院的传票。迫于压力，日本当局开始调查；

2014年2月28日，门头沟正式向日本法院提交破产申请，申请民事再生法的破产程序。门头狗申请称平台共损失85万比特币，其中75万归用户所有，其余归公司所有；它申请免除65亿日元（约合6360万美元）的债务。按当日均价计算，门头沟因比特币被盗损失约4.75亿美元；

2014年3月9日，门头沟在美国申请破产；

2014年3月20日，门头沟宣布在公司旧钱包中发现199,999个比特币，丢失的比特币数量减少至650,000个。

至此，门头沟事件暂时告一段落，但对整个比特币社区的影响远未结束。曾将比特币价格推至顶峰的门头沟，也让比特币价格跌入深谷：2014年2月至2014年3月，比特币价格跌幅高达36%，比特币市场进入寒冬时期。这个寒冬持续了整整两年，期间比特币的交易量和价格大幅缩水。与此同时，社区用户的信心也随之崩溃。无数投资者在门头沟办事处外举牌维权。曾经建立起来的“去中心化”信任机制早已不复存在。

门头沟事件疑点重重

疑点一：2013年，门头沟申请破产后，其官网、CEO马克的个人博客和Reddit账号被黑客入侵。黑客声称，门头沟网站的资产负债表显示该公司仍持有 951,116 个比特币。也就是说，在破产申请中丢失的比特币有可能仍然存在（它们的持有方式和地点）并且被马克秘密操纵。黑客还在 Mark 的博客上公开了读取的数据以供下载，但尚未确认 Mark 是否保护了盗窃行为。

疑点二：2015年，马克因涉嫌贪污挪用公司资产被日本警方逮捕，并被指控在门头沟操纵个人账户。据悉，2013年9月至12月，马克将属于门头沟用户的3.4000万日元（约合316万美元）转入其账户。但由于缺乏强有力的指控证据，马克后来于 2016 年 7 月被保释。在2018年的庭审中，马克的辩护团队称，马克当时的调动是公司业务所必需的，没有侵占公司财产，再次否认了挪用公款的指控。

疑点三：2017年，美国警方以涉嫌洗钱超过40亿美元的罪名通缉俄罗斯人Alexander Vinnik，被希腊当局逮捕。据美国警方称，Alexander Vinnik 持有大量比特币，其中部分可追溯到门头沟事件。Alexander Vinnik也被日本比特币安全公司WizSec认定为门头沟事件的最大嫌疑人。但当此案在希腊法院审理时，亚历山大·文尼克否认了所有指控。

门头沟事件仍笼罩在层层猜疑之中，丢失的比特币去了哪里，恐怕只有当事人知道。不过，从目前的情况来看，检方并不打算对马克掉以轻心。虽然根据日本法律，非法挪用公司资产最多只能被判处5年有期徒刑，但检方正向法院申请以“挪用公款、篡改财物”等罪名判处马克有期徒刑10年。数据”。今年 3 月 15 日，法院将以迟来的判决正式宣判这位曾经辉煌的比特币大亨。

上图为马克持有“比特币”

门头沟事件对监管的影响

毫无疑问，比特币是金融和科技史上的一项创新。然而，2014年门头沟事件发生时，比特币交易并未受到国家各职能部门的监管和保护。区块链技术的去中心化特性也大大增加了追踪损失的难度。

门头沟事件发生后，相关监管机构的质疑也有所增加：美国参议院银行委员会成员、民主党参议员乔·曼钦（Joe Manchin）事后致信联邦立法机关和美联储主席耶伦，建议立法禁止比特币继续流通.

幸运的是，大多数国家的立法机构并没有选择完全禁止这项创新发明，而是逐步完善现有制度，以更好地管理加密货币市场，保护投资者的权益。

2014 年，事件发生后，日本金融厅 (FSA) 开始制定加密货币监管办法，并成立了“支付和结算操作的复杂性”研究小组。该团队的研究报告指出：

1. 需要设置加密货币交易所注册系统；

2. 加密货币交易或转账受反洗钱法规约束；

3. 需要建立保护加密货币投资者的制度。

报告提交给金融服务部后，政府立即向国会提交了修改现有支付服务法案的提案（Bill to amend the Payment Services Act）。

新的支付法案不仅详细定义了加密货币的性质，还使在日本建立或运营的所有交易所在政府监管下更加合规地运营：除了在日本金融厅注册并提交平台财务数据和数据年。除年度报告外，交易所还需遵守反洗钱规定，核实平台用户身份，及时向金融厅报告可疑交易。

日本政府开创了加密货币监管的先河，使日本市场成为更多加密货币投资者的选择。不可否认，门头沟事件在行业规范进程中起到了至关重要的作用。

门头沟事件后续

根据门头沟受托人小林信昭在官网（mtgox.com）上发布的一份报告，截至2018年3月，他共出售了价值5亿美元的比特币和比特币现金，以满足早期债权人的债权金额；在接下来的 3 月至 6 月，Akatsuki Kobayashi 又出售了价值 5 亿美元的代币，用于支付诉讼和附带索赔。截至2018年9月25日，门头沟共有约6.4亿美元、14.160,000比特币和14.280,000比特币现金。

根据每个用户在破产时的账户余额（总共750,000比特币），一年中损失的每个比特币可以补偿约660美元和0.18个比特币。

门头沟债权人的赔偿申请已于2018年10月22日结束，检方将在2019年1月31日至2月7日期间处理所有申请，门头沟的赔偿方案将于今年2月14日提交法院并于中执行年。剔除未提交申请的债权人，5年后的2019年，门头沟事件的1万余名遇难者最终将重见天日。

对于债权人来说，5年强制持币无疑带来了不菲的利润；但是当如此巨量的比特币回流到市场时，会有什么影响呢？或许在2019年，门头沟将再次在加密货币市场掀起波澜。

参考文献：1.《民事更生法》第一百二十五条第一项举报2.