虚拟货币，严厉整顿又开始了？ ！

币圈各群转发《关于开展虚拟货币交易场所整顿工作的通知》（网上传送PDF版），虚拟货币交易所和项目方再次震惊。该通知的真实性如何？当局的态度是什么？会有一轮严厉的镇压吗？就像上面的问题一样，萨女士尽最大的努力来回答，以履行法人的普法责任。

“假洋鬼子”式硬币

具有中国国籍的人（包括具有实质双重国籍的人）利用海外基金会和其他实体在海外虚拟货币交易所通过ICO发行代币，由中国境内的中国人购买。中国的司法机关具有司法权。管辖权。

曾几何时，币圈朋友炫富的方式是：一个多星期就拿到太平洋一个小岛的国籍。我们真诚地提醒您：中国不承认双重国籍。只要您保留中国国籍，无论您取得多少本护照，中国司法机关都会承认您为“具有中国国籍的人”，并受中国刑法和行政法的约束。 》、《合同法》等法律约束和规定。

如果读者来自P2P、股权众筹等领域，应该熟悉“穿透式”监管。试图用“海外实体”+“建筑结构”+“系列法律文本”来躲避中国执法部门的“鹰眼”，简直是幼稚到可爱的地步。

说白了，通过在新加坡设立基金会，采用VIE架构，利用海外实体的身份在海外发币，是“非法公开融资”的本质（我国对ICO的法律定性）和伪装的ICO）不能被隐藏。 ，仍处于中国法律不允许的位置，将被“禁止”。

“早玩小玩”的处理逻辑

Sa姐咨询了一些警察朋友。当我问：如果你所在辖区存在隐患风险，是等风险爆发再处理​​还是没有风险时再处理？我得到的答案是后者。我们大致可以理解虚拟币哪个国家承认了虚拟币哪个国家承认了，面对利益相关方可能面临的法律风险，执法机构往往会“早打早打”，以消除隐患。

也就是说，“早打早打”的逻辑其实是建立在“安全惩罚”的基础上的。面对风险社会的“危险性”，执法机构就像守门员一样，有时需要跑出“禁区”来化解可能发生的事件。危险。当然，跑出禁区后，不能用手接球，否则会被黄牌警告。

回归币圈事件，处理“早小”其实是一种“未遂罪”的状态。在危险行为发生前，应提前取出，以防发生危险。虽有道理，但不可逾越。相关事项应严格按照法律法规办理。

作为交易对手，虚拟货币交易所、项目方、导流方、明知违法提供帮助的，应了解执法机关的意图，不得逆风作案，不得利用提倡区块链技术大发展，在试图发行货币融资填补自己的“小金库”或协助发行货币融资的同时，应了解其行为缺乏合法性和违法性，情节严重可能构成犯罪很严重。

时间节点的重要性

我还记得，Libra 诞生的时候，北京区块链圈云集，研讨会上的每个人都在讨论这个所谓的“世界电子货币”的未来可能性。然而，具有讽刺意味的是，参加那次晚会的人中，有两人已被公安机关刑事拘留。

打血的投机者以为自己发现了大财，拼命挥舞着铁锹。他们从来没有想过“浮士德的命运”会重演。挖你自己的坟墓。

两年前，“9.4”央行等七部委呼吁暂停ICO。 “非法公开融资”，涉嫌非法集资罪、诈骗罪、非法经营罪。

这波“小阳春”不会洗去币圈的灰色状态，反而可能会在正规军进山之前就“灭匪”。

从办案经验来看，年终结案是各省市执法部门非常关注的“时间节点”。年终将至，对辖区内虚拟货币交易所及周边行业进行调查，在情理之中。不管网上的PDF版本是真是假，都应该引起币圈足够的关注，而且要保持多年前的低调。

写在最后

我们尊重理想主义者的理想，捍卫现实主义者的现实（汗，Sa姐什么时候学会了金句）。目前尚不清楚虚拟货币将在全球范围内“走向”何方。热心极客试图与强势货币国家争夺“铸币权”，自称普罗米修斯，我们不予置评。

但是，作为律师，我们严格遵守现行的法律法规，也必须时不时提醒那些飘到天上的梦想家，刑法就在这里，不是因为你爱她或爱她而转移。恨她;行政法就在这里，它不会因为你避免或迎合而改变。

既然想赚中国的钱，就必须学会遵守中国的法律。这个原理很简单，真的不简单，你自己做吧。

大成律师事务所·小萨|未央网