【反诈进行时】外企老板被骗350万元，专业“佳能”被判刑

2020年12月，无锡市新吴区某外企工作人员王先生向公安机关报案称，该公司老总被诈骗，被骗取350万元。 随着警方的侦查，一批以购买虚拟货币的形式转移赃款的专业“大炮”落网。

近日，新吴区检察院提起公诉后，职业“大炮”李某某、吴某某、唐某某等人一审被判处有期徒刑。

为买股份，骗取外企老板

根据王先生的报警记录显示，2020年12月10日上午10点左右，公司总经理A先生给他打电话，让其立即汇款。 返回公司账户。 A先生还表示，将通过邮件汇出详细资料，并强调“财务部必须在收到邮件后10分钟内完成汇款”。

当天中午，王先生收到了A先生的英文邮件，内容是汇款后会收到一份证明该笔汇款用于购买股票的证明。 汇款金额为350万元，收款人为石家庄某贸易公司。 王先生和财务人员多次提醒A先生，双方之间没有任何协议和合同，贸然汇款违反了公司正常的财务制度，存在法律风险。 但A先生一意孤行，财务人员按照指示完成了汇款，并将汇款情况通知了海外总公司财务总监核实。

次日凌晨1点多，A先生接到海外总行总裁B先生的电话，得知总行一直没有安排汇款。 A先生知道自己上当受骗，赶紧联系王先生，让他报案。

明知违规有风险，为何还要被反复提醒如此执着？ 遗憾的A先生透露了更多细节。

原来A先生的邮箱收到了海外总公司总裁B先生的邮件，说公司决定收购一家中国公司的股份，因为为了避税和节省成本，资金需要从无锡公司的账上取。 瑞士律师将通过电子邮件与公司联系。 他联系。 由于收购事项事关重大，A先生还签署了保密协议，不得让任何人知道。

随后，一位自称是瑞士某律师事务所律师L的人士致电A先生，称是总裁B先生安排他处理A先生的购房及避税款事宜。 公司的银行帐号。 无疑，A先生按要求安排无锡公司财务人员转账350万元。

随后，A先生再次查看邮件，发现所谓总裁B先生的邮箱多了一个后缀，而正常的邮箱没有这个后缀。 一次不慎的疏忽，A先生掉进了不法分子精心布置的圈套。

扮老大，拿出专业的“佳能”

不仅A先生，杭州的罗女士也遭遇了冒充公司老板的骗局。

2020年11月23日16:00左右，罗女士的QQ上临时弹出一段对话。 对方的昵称是公司老板“祁某某”。 她问罗女士，有没有联系过杭州一家公司的客户，说对方公司现在有个项目付款电话。 紧接着，一个自称是杭州某公司的电话拨通了该公司的座机，称是罗女士所在公司的老板让他联系了付款事宜，然后加了罗女士的QQ。

对方将罗女士所在公司的银行账户发给她查看，然后给她发了1989936元转账成功的截图，称跨行转账会有延迟。 恰好，罗女士手机收到银行推送信息，以为钱到账了，便向“齐某某”反映。 “齐某某”让她查看公司账户资金，称有96.74万元需要支付，并发了一个银行账户，称她正在赶飞机，“事情比较紧急，一定要立即付款。” 罗女士随后使用公司账户将96.74万元转入对方开立的名为“太原市某网络技术工作室”的银行账户。

次日，罗女士找不到之前转账的198.9936万元，也联系不上对方。 她打电话给银行，发现根本没有这样的转账。 意识到不对劲，罗女士报了警。

警方侦查发现，诈骗A先生的犯罪分子非常狡猾，所使用的邮箱和电话号码都在境外怎么用泰达币给别人转账，也找不到所谓的瑞士律师L。 罗女士的经历大致相似。 不法分子潜伏在网络中，难以发现和逍遥法外，给侦查带来很大难度。

经进一步侦查，民警发现，A先生和罗女士的被骗资金转入公司银行账户后，分别流向了李某某、吴某某、唐某某等人的账户。 随后，经研判李某某等人信息，发现上述人员活动地点在湖南省长沙市。 2020年12月，新吴警方赶到长沙，将李某某等人抓获。

返案后，李某某供述了其与吴某某、唐某某等人以购买虚拟货币的方式帮助“鲁先生”转移赃款的犯罪事实。

据李某某供述，他们的角色是专业“教规”，俗称“跑分”，即利用自己的银行卡，通过虚拟货币交易平台交易，帮助他人转移赃款。

甘愿做帮凶，虚拟货币

成为跨境洗钱的“新渠道”

据悉，李某某2017年开始从事虚拟货币交易，由于技术好，在“圈内”小有名气，经常帮别人买卖虚拟货币。

2020年11月初，李某某经人介绍认识了网名“奉天成宇”的人，对方表示提供资金，李某某提供银行账户。 收到资金后，他迅速将资金转到雷达交易所、中币交易所等购买虚拟数字货币“泰达”，并将资金转入他人指定的钱包。

Tether（英文名称：USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。

在币圈，像李某某这样以“炒币”为生的职业“大咖”不在少数。 在其所在的一个微信“跑步群”中，每天都有数百人交换跑分、讨论交易技巧。 新吴区检察院检察官周杰民发现，虚拟货币已成为赃款跨境转移、甚至洗钱的“新渠道”，催生了“跑分”等灰色产业，给网络安全带来新的挑战。打击电信和网络诈骗犯罪。

根据与“奉天城U”的约定，李某每购买一枚泰达币，可获得2分钱的佣金，即每转账10万元，可获得700元的奖励。 “风天城U”称，其提供的资金均为网络赌资。 李某某明知使用虚拟货币转账属于违法行为，贪小便宜，毫不犹豫地答应了。

随后，“奉天城U”派“卢先生”线下联系李某某。 在长沙某酒店，“卢先生”称，资金来自境外赌场怎么用泰达币给别人转账，需要购买的泰达币数量较大，需要找几个人一起做，并强调所有交易必须在半小时内完成。 李某某随即租下工作场所，其女友袁某联系泰达收银员，召集吴某某、唐某某等人利用海外聊天软件建群，在“某某”的指挥下进行赃款转移。卢先生”。

李某某等人被捕后，“卢老板”在逃，身份不明。

经侦查，2020年11月至12月，犯罪嫌疑人李某某、袁某某（另案处理）明知作案所得资金，提前串谋聚拢吴某某、唐某某等人，利用各自的银行卡账户收到“陆先生”提供的资金后，通过“雷达汇”等APP购买泰达币，再将购买的泰达币转入“陆先生”指定账户。 涉案总金额334.858万元。 其中，李某某非法获利15000余元，吴某某、唐某某各非法获利3000余元。

2021年6月至7月，新吴区检察院以涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得罪对吴某某、唐某某、李某某提起公诉。 经法院审理，2021年7月13日，吴某某被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4万元； 唐某被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 2021年8月19日，李某某被判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币4万元。

检察官声明

周杰民

无锡市高新区（新吴区）人民检察院

第三检察院院长，一级检察官

如果贪图利益，后悔就来不及了。 利用虚拟货币为电信和网络诈骗提供转账和洗钱服务，比以往的犯罪活动更加隐蔽、复杂和跨国化，成为当前打击的重点。

检察院提醒广大群众增强法治意识和防范意识，不参与电信诈骗团伙任何形式的洗钱活动，切实维护自身合法权益，避免成为共犯犯罪。